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【案情回顧】
何某長期從事外貿(mào)業(yè)務(wù)。在一次正常的出貨業(yè)務(wù)操作后，其賬戶意外收到一筆 2 萬元資金。因缺乏法律知識，何某未對該筆資金來源產(chǎn)生懷疑。后在他人誘導(dǎo)下，何某將 2 萬元取出。隨后，公安機關(guān)在偵查一起詐騙案時發(fā)現(xiàn)此筆資金為詐騙所得，何某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留。其家屬緊急委托周乃文刑事辯護律師介入案件。
【法律法規(guī)】
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰：（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值三千元至一萬元以上的；……
【律師核心辯護觀點】周乃文接受委托后，提出：1、主觀故意缺失：何某日常外貿(mào)業(yè)務(wù)資金往來頻繁，該 2 萬元進入賬戶時無明顯異常特征。何某基于正常業(yè)務(wù)往來的合理認(rèn)知，在取款前并不知曉該款項為詐騙所得。其在他人誘導(dǎo)下實施取款行為，并非主動且明確知曉款項違法性質(zhì)，不存在掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意。
2、受誘導(dǎo)的被動取款：何某在取款過程中，是受到他人的誤導(dǎo)與誘導(dǎo)。誘導(dǎo)者對款項的非法性質(zhì)更為清楚，何某在整個事件中處于被動從屬地位，并非積極主動地追求掩飾、隱瞞犯罪所得的結(jié)果。
3、積極退贓彰顯悔意：何某在意識到可能涉及違法問題后，積極配合辦案機關(guān)，主動將 2 萬元退還給辦案機關(guān)。該退贓行為不僅體現(xiàn)了其深刻的悔悟態(tài)度，也最大程度地減少了被害人的經(jīng)濟損失。在取保候?qū)彮h(huán)節(jié)，此積極退贓表現(xiàn)成為重要考量因素，反映出何某社會危險性較小，不致妨礙刑事訴訟的順利進行。
4、社會危害性有限：本案涉案金額僅 2 萬元，且何某到案后如實供述相關(guān)情況，積極配合調(diào)查。未造成除資金流轉(zhuǎn)外的其他嚴(yán)重后果，其行為的社會危害性相對較小。
【辦案結(jié)果】
周乃文律師在偵查階段就與公安機關(guān)積極溝通，詳細(xì)闡述何某不構(gòu)成犯罪的理由，并強調(diào)其積極退贓等情節(jié)。在審查起訴階段，繼續(xù)與檢察機關(guān)深入交流辯護觀點，提交相關(guān)證據(jù)材料。最終，檢察機關(guān)充分采納律師辯護意見，認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無法證實何某具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意，且考慮其積極退贓等表現(xiàn)，決定對何某不起訴。何某成功恢復(fù)自由，此次刑事辯護取得圓滿成功。【案號】滬公靜(刑)取保字〔2025100060號。
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